杏彩体育证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-097
宁波博威合金材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币50,000万元，公司为博德高科提供担保的总额为人民币24,000万元。
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特及博德高科日常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司本次为康奈特提供的担保金额为人民币15,600万元，用于银行综合授信业务；为博德高科提供的担保金额为人民币12,100万元，主要用于银行综合授信业务；保证方式均为连带责任保证；截止本公告日，公司已分别与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行及中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签订了《最高额保证合同》。
公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。
独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-044）。
本次为康奈特提供的15,600万元担保、为博德高科提供的12,100万元担保在已审议通过的额度范围内。
经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。
经营范围：精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备及耗材的加工、批发、零售；塑料制品的研发、制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
本次担保事项为对公司全资子公司的担保，康奈特和博德高科资产负债率不超过70%，经营状况良好，风险可控杏彩体育。
董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
截止本公告日，本次对外担保金额为人民币27,700万元；本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币278,149.31万元(其中包含4,304.24万美元按照2023年12月29日美元兑人民币汇率1:7.0827折算，人民币金额为30,485.64万元；3,170万欧元按照2023年12月29日欧元兑人民币汇率1:7.8592折算，人民币金额为24,913.66万元)，占公司最近一期（2022年）经审计净资产的46.23%杏彩体育，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近一期（2022年）经审计净资产的6.23%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。
